.png "عصر ایران")
۰۴ مهر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۵
تلف شدن دو قلاده خرس در آمل (فیلم) محکومیت یک تبعه خارجی به جرم پولشویی در ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
دادگاه یک تبعه خارجی را به جرم پولشویی به پرداخت ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عواید ناشی از جرم محکوم کرد.
به گزارش شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
«هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده‌هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک تبعه خارجی به ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عایدی ناشی از جرم محکوم شده است.
وی ادامه داد: در پرونده‌ای که بنا بر گزارش مرکز اطلاعات مالی به مراجع قضایی ارسال شده بود، نخست، معاملات و عملیات مشکوک متهم آقای «ع. غ» مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت که پس از ارسال گزارش به مراجع صالحه، متهم در دو مرجع قضائی در مجموع به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عایدی ناشی از جرم پولشویی محکوم شد.
خانی ضمن تشکر از اهتمام ویژه مراجع قضایی و ضابطین در مقابله با جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار امیدواری کرد، اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تکالیفی بر عهده دارند، نسبت به انجام وظایف خود به طور دقیق و به موقع اقدام کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: با مکانیزم‌های خوبی که در این مرکز طراحی شده، فعالیت‌های اقتصادی اشخاص برابر قوانین و مقررات مربوطه و حسب گزارشات واصله از اشخاص مشمول، به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سوء جریان‌های احتمالی و انحراف از قوانین و معیار‌های مشخص شده، به مراجع ذیربط اعلام و پیگیری خواهد شد.
وی گفت: برنامه‌های خوبی در جهت اطلاع رسانی و پیشگیری از بروز و ظهور جرائم مرتبط با پولشویی طراحی شده که این مرکز، با اهتمام ویژه، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
لینک کوتاه: کپی لینک
رئیس‌جمهور بلاروس: اگر زلنسکی پیشنهاد روسیه را نپذیرد، تمام اوکراین را از دست خواهد داد سپاه اصفهان: صدای انفجارهای نمایشی در سپاهان‌شهر و بهارستان شنیده خواهد شد اولین پیروزی فصل سپاهان با درخشش حاجی‌صفی ترامپ: فکر می‌کنم در مورد غزه به توافق رسیده‌ایم ترکیب استقلال و شمس آذر برای دیدار امروز لاریجانی: اسنپ‌بک اجرا شود، همکاری با آژانس تعلیق خواهد شد ترک سالن مجمع عمومی در اعتراض به سخنرانی نتانیاهو (فیلم) پیشنهاد بی شرمانه ترامپ به سلما هایک گروسی: قطع همکاری ایران با آژانس باعث افزایش تنش بین‌المللی می‌شود حضور هنرمندان مطرح موسیقی در بدرقه احمد پژمان (+عکس) امام جمعه موقت اهواز: مردم خوزستان اجازه نمی‌دهند و راضی نیستند حتی یک قطره آب از این استان به جای دیگری منتقل شود ترک سالن مجمع عمومی در اعتراض به سخنرانی نتانیاهو پوستر خاص استقلال با حضور فرهاد مجیدی و وریا غفوری (+عکس) مجازات سنگین برای کپی‌کاری و «جوکر» در آزمون گواهینامه رانندگی ترکیه غزه 35 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی دارد (+نقشه)