۱۴ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۸
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۱۱۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴
کد ۱۱۱۱۰۱۹
انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند
در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی 4 کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.

 براساس اتفاقات رخ داده در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی، فهرست دوم FATF که اقدامات تقابلی در آن شدت کمتری نسبت به فهرست سیاه دارد، به‌روزرسانی شده است.

به گزارش تسنیم،به عبارت دیگر کشورهایی که در فهرست خاکستری قرار دارند، مشمول «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر» خواهند بود. در 24 اکتبر، جمهوری آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از آن حذف شدند.

در دو سال گذشته، این کشورها اصلاحاتی را اجرا کرده‌اند که طبق استانداردهای FATF ، برای معاف شدن آنها از نظارت تشدید شده کافی است.

ارسال به دوستان
ورود کد امنیتی
captcha
از شرط ۱۰۰۰ دلاری تا مرسدس؛ جزئیات شرط‌بندی جنجالی مایکل جردن با ستاره بسکتبال نماینده مجلس: به گروسی اعتماد نمی‌کنیم برنامه کامل فوتسال جام ملت‌های آسیا؛ ایران در روزهای ۸، ۱۰ و ۱۲ بهمن به میدان می‌رود دوباره صدای پای کرونا در جهان شنیده می شود مصدومیت شدید حکیمی در شب شکست PSG؛ ستاره مراکشی جام ملت‌های آفریقا را از دست می‌دهد؟ شش شهر خوزستان در وضعیت قرمز پزشکیان در گفت‌وگوی تلفنی با ماکرون: آمریکا و اروپا باید اعتماد ایران را جلب کنند انتقاد پیشکسوت استقلال از وضعیت دروازه: نباید حسینی را از دست می‌دادیم کشورهایی که تاریخ‌شان بدون جنگ معنا ندارد/بیش از ۱۰۰ جنگ در تاریخ یک کشور! سپاهان چراغ خاموش پیشتاز شد؛ محرم نویدکیا بیشترین امتیاز را از رقبا گرفت اگر تخیل نداشته باشیم از نئولیبرالیسم عبور نمی‌کنیم ترامپ: دموکرات‌ها در حال نابود کردن آمریکا هستند بزرگ‌ترین انتقال کشتی سال؛ حسن یزدانی با استقلال به توافق نهایی رسید اعلام جرم دادستانی تهران علیه «مهدی محمودیان» دبیر ستاد ملی جمعیت: قرص‌های سقط جنین به راحتی وارد کشور می‌شوند؛ باید با شبکه‌های سازمان‌یافته برخورد شود