.png "عصر ایران")
۲۰ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۰۲:۰۰
فوران یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های جهان، کیلاویا در جزیره بزرگ هاوایی (فیلم) اعلام اقدامات وزارت اطلاعات درباره بابک زنجانی
روابط عمومی وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کرد گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.
به گزارش ایسنا، وزارت اطلاعات در دو بُعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.
بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مُخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند.
همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است:
۱- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
۲- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار
۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار
۴- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران
۵- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
۶- کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۷- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران
۸- بررسی صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبدا کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن
۹- پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی
روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.
لینک کوتاه: کپی لینک
برنج سیاه؛ غله‌ای باستانی در خدمت تغذیه آینده این قدیمی‌ترین برند لاستیک جهان است که از دهه ۱۸۰۰ میلادی فعالیت می‌کند تشکیل پرونده قضایی در پی انتشار کلیپ منتسب به بازیکن ملوان واکنش طباطبایی به شایعه گرانی بنزین؛ دروغ نگویید ورود ۵۰ نظامی صهیونیست به خاک سوریه راهبرد بانک صادرات ایران خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر فعالیت‌های مولد و شفاف است اولین طلای وزنه‌برداری ایران در بازی‌های کشوری اسلامی فوت ۸۰۰ نفر بر اثر گاز مونواکسید کربن در سال گذشته حزباوی به همراه تیم ملی به امارات نرفت قصه‌های نان و نمک(57)/ آموزش رایگان قهر دلبرانه! اعلام وضعیت آماده‌باش در دهلی‌نو سخنگوی سازمان ملل: برغم گذشت یک ماه از آتش بس در غزه، کمک رسانی همچنان با مشکل مواجه است پسر قذافی با قرار وثیقه آزاد شد سب دار؛ معماری یکی از ویلاهای زیبای دماوند (+عکس) راکت ۳ اس زیلرز: وقتی مهندسی بریتانیایی زیر دست روس‌ها به یک شاهکار تبدیل می‌شود! (+عکس)
اخبار و تحلیل های ترکیه