.png "عصر ایران")
۲۸ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۳
سه عامل مهم که باعث تپش قلب می‌شود (فیلم) دستگیری رئیس بانکی در کرمانشاه به اتهام پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
به گزارش ایسنا، «محمدحسین صادقی» گفت: طی تحقیقات به عمل آمده در حوزه قضایی شهرستان پاوه مشخص شد رئیس شعبه یکی از بانک‌های این شهرستان با افتتاح حساب به نام خود و فرزند خردسالش به واریز مبلغی کلان و برداشت پول بدون اعلام منشأ اقدام کرده است.
وی گفت: با بررسی و ردیابی حساب‌های مالی متعلق به متهم و فرزندش با عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ واریزی و همچنین مبادله با افرادی که اکثراً ساکن مناطق مرزی سقز، مریوان، بانه و سردشت هستند، مشخص شد که از حساب‌های فوق جهت انجام معاملات مشکوک استفاده شده است.
صادقی ادامه داد: متهم با اقدامات خود خصوصاً نقل و انتقال عواید حاصل از قاچاق کالا و ارز علاوه بر پولشویی موجبات تسهیل قاچاق کالا و ارز را نیز برای مرتکبین فراهم کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: این متهم به همکاری با افرادی جهت انتقال وجوه کلان از مرز به داخل کشور و واریز وجوه مذکور به حساب‌های مخفی و متعدد از جمله حساب‌های کوتاه‌مدت خود به‌صورت نقدی با نقض قوانین و مقررات کشوری از جمله پر نکردن فرم CTR و مبادرت به عملیات بانکی غیرمجاز (ورود ریال به کشور بدون رعایت ضوابط تعیینی از سوی بانک مرکزی) نموده و از این طریق جلب منفعت و امتیاز برای خود کرده است. همچنین این فرد به تحصیل مال از طریق نامشروع نیز اعتراف کرده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم در ازای این اقدامات مبادرت به دریافت مبالغی به‌عنوان رشوه کرده است.
این مقام قضایی افزود: اتهاماتی همچون مباشرت در پولشویی، قاچاق ارز به‌صورت سازمان‌ِ یافته، ارتشاء، مباشرت در عملیات بانکی بدون مجوز و معاونت در قاچاق کالا برای این فرد محرز شده است.
صادقی یادآور شد: متهم با تمدید قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت بوده و تحقیقات پیرامون شناسایی و دستگیری سایر همدستان وی در دستور کار قرار دارد.
لینک کوتاه: کپی لینک
رکورد ۳.۸۶ متر برای میرزاطیبی؛ نماینده ایران به مدال برنز پرش با نیزه بازی‌های اسلامی رسید چرا ۱۹ نوامبر روز جهانی مرد است؟ پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه درپی درگذشت فرزند حجت‌الاسلام صدیقی رأی نهایی پرونده جنجالی سوپرجام عربستان هفته آینده اعلام می‌شود؛ النصر، الاهلی و الهلال در انتظار حکم داوری بسکتبال سه‌نفره مردان ایران نقره‌ای شد؛ شکست شاگردان سیستانی برابر مصر در فینال ریاض درخواست عراقچی از شورای حکام برای مخالفت با قطعنامه تروئیکای اروپایی ادعای ترامپ: ما قابلیت‌های هسته‌ای ایران را نابود کردیم و آنها خواهان توافق هستند جنجال سلفی محمد صلاح؛ آیا فرعون مصری غایب است؟ گمانه‌ها درباره اهدای جایزه مرد سال آفریقا به حکیمی صعود تیم ملی ایران در رنکینگ فیفا؛ جای دانمارک در اختیار شاگردان قلعه‌نویی قرار گرفت روابط چین با سوریه پس از اسد/ چیدن کارت‌های بازی از نو فلای‌دبی با سفارش بزرگ ایرباس ناوگانش را فراتر از بوئینگ گسترش می‌دهد بازگشت جنجالی مریم یکتایی به تیم ملی زنان؛ «اصلاً برای نیمکت‌نشینی به تاشکند نمی‌روم» وزیر دفاع ترکیه: توسعه موتور بومی جنگنده «کاآن» طبق برنامه پیش می‌رود تصاویر دیدار ترامپ و رونالدو پوستر رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور علیرضا جهانبخش؛ رونالدو جایی در این پوستر ندارد (عکس)