.png "عصر ایران")
۲۲ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۴
عباس محبوب، الیکا عبدالرزاقی را به گلابی تشبیه کرد (فیلم) بانک مرکزی حساب‌های مشکوک به پولشویی را مسدود کرد
بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای نظارتی، در راستای مبارزه با پولشویی، اقدام به مسدود کردن حساب‌های مشکوک در بازارهای طلا، ارز و رمزارز کرد.
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند.
در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاههای نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگی‌های بعمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدود سازی حساب‌های مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیری‌های قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.
بانک مرکزی تاکید می‌کند رصد تراکنش‌های مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آنها با همکاری دستگاههای مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا تراکنش‌های مظنون به پولشویی در بازارها اخلال ایجاد نکنند.
لینک کوتاه: کپی لینک
ایرانی‌ها با اصلی‌ترین خوراک روزانه خود وداع می کنند؟ کیفیت هوای تهران مرز آلودگی؛ شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس ادامه دارد آغاز ششمین مرحله پیش‌فروش سکه در ایران از ۲۴ آبان سینمای ایران ؛ جیب خالی، فیلم‌های تکراری و چهره‌های مصنوعی! گمرک ایران ، واردات خودرو برای ایرانیان خارج‌نشین را رسمی کرد (+شرایط) خاطره فعال اصولگرا از ناهار با خاوری: درباره بانکداری اسلامی حرف می زد و چفیه انداخته بود صنعت چوب و کاغذ ایران در بحران؛ وعده احیا با مدیریت جهادی بزرگ‌ترین سقوط برندهای جهانی در ۲۰۲۵ ؛ استارباکس ۲۲ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد قالیباف ۴ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد صادرات سیب ایران رکورد زد؛ عراق بزرگ‌ترین مشتری با ۱۴۷ هزار تن قیمت بنزین دوباره خبرساز شد ؛ آیا بنزین گران می‌شود؟ پیش‌بینی هواشناسی تهران: بارش پراکنده از شنبه مسکن غیرقابل خرید شد؛ دولت زمین‌ها را نگه داشته است سریال گرانی لبنیات ادامه دارد؛ قیمت شیر و ماست رکورد زد تعطیلی دولت آمریکا پایان یافت