.png "عصر ایران")
۰۸ مهر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۹
تصادف مرگبار اتوبوس دانشجویان در محور سمنان-سرخه (فیلم) ترکیه نبرد با فعالیت‌های غیر قانونی رمزارز‌ها را آغاز کرد
ترکیه، سازمان مبارزه با جرایم مالی را با اعطای اختیارات گسترده‌تر برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی رمزارز‌ها تقویت کرد.
اقدامات پیشنهادی این طرح، سوءاستفاده از حساب‌های بانکی و رمزارز‌ها را در طرح‌هایی مانند شرط‌بندی غیرقانونی و کلاهبرداری هدف قرار می‌دهد.
به گزارش ایسنا، این آیین‌نامه پیشنهادی به «ماساک» اختیار می‌دهد تا محدودیت‌هایی را بر عملیات بانکی از راه دور و عملیات بانکی اینترنتی که مظنون به تسهیل جرایم مالی هستند، اعمال کند. این ابتکار بخشی از یازدهمین بسته اصلاحات قضایی ترکیه است که برای اجرایی شدن نیاز به تصویب پارلمان دارد.
ترکیه چارچوب جرایم مالی خود را با دستورالعمل‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی هماهنگ کرده است.
این کشور به تازگی پروتکل‌های انطباق سختگیرانه‌تری را اجرا کرده است که صرافی‌های رمزارز را به افشای جزئیات تراکنش‌ها و تقویت الزامات شناسایی کاربر ملزم می‌کند.
اقدامات اجرایی گسترده‌تر، جدیدترین تلاش ترکیه برای مقابله با کلاهبرداری مرتبط با رمزارز‌ها و در عین حال همسو کردن چارچوب نظارتی خود با استاندارد‌های جهانی برای مبارزه با پولشویی از طریق دارایی‌های دیجیتال است.
لینک کوتاه: کپی لینک
به کمک هوش مصنوعی به ناکجاآباد سفر کنید اولتیماتوم ترامپ به حماس؛ «۳ یا ۴ روز فرصت دارید، اگر نپذیرید اسرائیل کار خودش را خواهد کرد» همکاری بانک رفاه و بیمه تعاون برای توسعه خدمات بیمه‌ای و بانکی ویتگشنتاین؛ نابغه‌ای تندخو، با دو فلسفۀ متفاوت سام درخشانی، بازیگر، و دخترش برکه در جشن تولد تماشاخانه هما (عکس) ساخت ۳۰۰ هزار خانه کارگری کلید خورد علت سانحه مرگبار اتوبوس دانشجویان پیراپزشکی اعلام شد بانک مرکزی هیچ حساب فعالی در خارج از کشور ندارد؛ رد ادعای تأثیر «اسنپ‌بک» بر دارایی‌های ایران موج آرزوی دختران بلوچ/ روایت سه دختر که قهرمان موج سواری ایران شدند نقشه راه جدید برای پایان جنگ غزه؛ قطر و مصر طرح دونالد ترامپ را به حماس تحویل دادند قطعی اینترنت در افغانستان، مرز دوغارون را قفل کرد؛ ۸۰۰ کامیون منتظر خروج، روند پذیرش متوقف شد اعتراف جنجالی وزیر اتحاد کره جنوبی: پیونگ‌یانگ یکی از سه کشوری است که می‌تواند به خاک اصلی آمریکا حمله کند شایعات بازگشت به پرسپولیس و ازبکستان تکذیب شد؛ برانکو فعلاً قصد مربیگری ندارد لغو کامل آموزش مجازی در دانشگاه تهران؛ امید: کیفیت کلاس‌های مجازی در حد حضوری نیست، هیچ واحدی حق تخلف ندارد سود سهام عدالت متوفیان به ورثه پرداخت می‌شود (+ جزئیات )