.png "عصر ایران")
۰۵ مهر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۵ مهر ۱۴۰۴ - ۰۷:۴۸
ترامپ مجازات اعدام را به واشنگتن دی‌سی بازگرداند (فیلم) انهدام یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی
روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.
به گزارش ایرنا، در این اطلاعیه که روز دوشنبه صادر شده، آمده است: اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده اند.
در ادامه این اطلاعیه اضافه شده است: در جریان این عملیات، هفت نفر از عوامل اصلی و مرتبطان پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی اعلام کرد: طبق بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیرمجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که در مجموع حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند.
آذربایجان غربی با ۹۶۷ کیلومتر مرز با کشورهای ترکیه، عراق و نخجوان هم مرز است.
لینک کوتاه: کپی لینک
C112؛ وقتی مرسدس بنز رؤیای ابرخودروها را داشت(عکس) مگس‌ها چگونه دنیا را می‌بینند؟ امروز با سعدی: گفتی نظر خطاست، تو دل می‌بری رواست؟ جذاب ترین مردان ایران در سال ۱۳۵۰ با ۱۷هزار رای (عکس) وضعیت هزینه تامین مسکن در کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۴ (+ اینفوگرافی) کتاب کاغذی یا صوتی؛ کدام‌یک برای مغز مفیدتر است؟ سعید روستایی عزادار شد ؛ استرس زندگی منم رفت رو خستگی ۴۰ سال کارگریت (+عکس) از تحریم تسلیحاتی تا بازرسی کشتی‌ها: کالبدشکافی شش قطعنامه بازگشته علیه ایران 2 توئیت پی در پی صفحه رهبر انقلاب در پی نشست شورای امنیت و پایان برجام (عکس) عراقچی: آمریکا به دیپلماسی خیانت کرد اما اروپا آن را خاک کرد/ گفت‌وگو، تنها راه‌حل است آلمان: تحریم های سازمان ملل علیه ایران اعمال خواهند شد قطعنامه چین و روسیه برای تمدید اسنپ‌بک رأی نیاورد آغاز نشست شورای امنیت برای بررسی قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه درباره ایران سیتروئن ساکسو S1600؛ سامورایی با لهجه فرانسوی! (عکس) پخش صدای تک خوانی زن در صداوسیما (فیلم)