.png "عصر ایران")
۲۲ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۲
عباس محبوب، الیکا عبدالرزاقی را به گلابی تشبیه کرد (فیلم) وزارت اقتصاد : استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌ایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمان‌های بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می‌شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
فانوس دریایی آناکلیا؛ زیبایی معماری پست‌مدرن گرجستان (+عکس) نماد بانک آینده در بورس رسما متوقف شد ایرانی‌ها با اصلی‌ترین خوراک روزانه خود وداع می کنند؟ کیفیت هوای تهران مرز آلودگی؛ شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس ادامه دارد آغاز ششمین مرحله پیش‌فروش سکه در ایران از ۲۴ آبان سینمای ایران ؛ جیب خالی، فیلم‌های تکراری و چهره‌های مصنوعی! گمرک ایران ، واردات خودرو برای ایرانیان خارج‌نشین را رسمی کرد (+شرایط) خاطره فعال اصولگرا از ناهار با خاوری: درباره بانکداری اسلامی حرف می زد و چفیه انداخته بود صنعت چوب و کاغذ ایران در بحران؛ وعده احیا با مدیریت جهادی بزرگ‌ترین سقوط برندهای جهانی در ۲۰۲۵ ؛ استارباکس ۲۲ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد قالیباف ۴ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد صادرات سیب ایران رکورد زد؛ عراق بزرگ‌ترین مشتری با ۱۴۷ هزار تن قیمت بنزین دوباره خبرساز شد ؛ آیا بنزین گران می‌شود؟ پیش‌بینی هواشناسی تهران: بارش پراکنده از شنبه مسکن غیرقابل خرید شد؛ دولت زمین‌ها را نگه داشته است