.png "عصر ایران")
۱۹ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۵
لحظات نفس‌گیر احیاء کودک ۲۲ ماهه در بیمارستان طالقانی گرگان (فیلم) میلیونر ایرانی به پولشویی در انگلیس متهم شد/ دادگاه: ۴۹ میلیون دلار به حساب مرندی و ۱۰۷ میلیون دلار به حساب یکی از شرکت‌هایش «پول کثیف» واریز شده
این تاجر که هم‌زمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیره‌ای جهان در آذربایجان است، متهم شده که ده‌ها میلیون دلار «پول کثیف» شرکت‌های متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
جواد مرندی، میلیونری که به صورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است.
به گزارش «انتخاب» به نقل از رادیو اروپای آزاد، روزنامه ایونینگ استاندارد بریتانیا گزارش داد که پرونده او از سال ۲۰۲۱ در جریان بوده، اما این تاجر سرشناس که متولد ایران و بزرگ‌شده بریتانیا است، از دادگاه خواسته بود که نامش در این پرونده علنی نشود؛ چرا که این موضوع به تجارت و شهرت او لطمه «جبران‌ناپذیر» وارد می‌کند.
اکنون دادگاه به این خاطر که او «فرد تاثیرگذاری» بوده، تصمیم گرفته است نامش در پرونده پولشویی علنی شود.
این تاجر که هم‌زمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیره‌ای جهان در آذربایجان است، متهم شده که ده‌ها میلیون دلار «پول کثیف» شرکت‌های متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
پرونده معروف به «پولشویی دولت آذربایجان» در سال ۲۰۱۷ در مرکز دقت و تحقیقات نهادهای جنایی بریتانیا قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها این پرونده مربوط به خروج ۲.۹ میلیارد دلار پول از جمهوری آذربایجان و از طریق اولیگارش‌ها در راستای پولشویی و دادن رشوه به مقامات اروپایی بوده است.
مرندی که مالک چندین شرکت بزرگ و مطرح مد لباس و اثاثیه لولس منزل در بریتانیا است، طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ بیش از ۶۳۰ هزار پوند برای کارزارهای تبلیغاتی حزب محافظه‌کار کمک مالی کرده و در امور خیره نیز فعال بوده است.
دادگاه لندن می‌گوید یک شرکت در جمهوری آذربایجان که متهم به پولشویی است، ۴۹ میلیون دلار مستقیما به حساب شخصی او و ۱۰۷ میلیون دلار به حساب یکی از شرکت‌هایش پول واریز کرده است.
خود مرندی مدعی است که هیچ کار غیرقانونی و اشتباهی مرتکب نشده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: پدر کودک‌آزار در اشنویه بازداشت شد اشتباه رایج در استفاده از پودر ماشین لباسشویی؛ چرا حجم زیاد پودر، شستشو را خراب می‌کند؟ تصادف ۲ قطار در اسلواکی و زخمی شدن چندین مسافر آغاز پذیره‌نویسی صندوق شاخصی هم‌وزن «همسنگ» مفید در بورس پزشک قلابی دستگیر شد/ انجام لیپوساکشن در منزل گروه خونی AB بیشتر در معرض مشکلات حافظه و تفکر قرار دارند! دستگیری دو برادر قاتل در تهران نابغه جوان؛ پسر ۲۹ سالهای که یکی از مدیران ارشد وال‌استریت است معامله صوری و مجازات آن چیست؟/ انتقال دارایی به دیگری برای فرار از دین حمله حسین شریعتمداری به حسین مرعشی: می‌خواستید تحریم‌ها را لغو کنید ولی آن را بیش از دو برابر کردید! اعتراف تلخ نامادری به قتل کودک دو ساله با متادون/ گفت: از نگهداری بچه شوهرم خسته شده بودم تلویزیون خود را خراب نکنید؛ روش صحیح تمیز کردن صفحه نمایش تلویزیون را یاد بگیرید ترکیه/ پرداخت نفقه گربه‌ها پس از طلاق ادعای آمریکا درباره حمله بعدی ایران به اسرائیل موتورسیکلت‌های رنگی در خیابان‌های تهران/ روایت زنانی که تابو را شکستند
اخبار و تحلیل های ترکیه