.png "عصر ایران")
۱۹ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۸
سقوط هولناک خودرو از پله‌های شهری در سائوپائولو (فیلم) اولتیماتوم رئیس مرکز اطلاعات مالی : مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
به گزارش ایسنا؛ بخش‌هایی از گفت و گوی هادی خانی را در ادامه می‌خوانید:
یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.
بر این اساس صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آن‌ها شروع اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند.
از آنجا که صندوق‌های فاقد مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی از چالش‌های کشور محسوب می‌شوند حتما این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.
لینک کوتاه: کپی لینک
وقتی «فالوئر» جای «دانش» را می‌گیرد/ روایت نبرد خاموش نسل ِزد این هلیکوپتر شخصی در صندوق عقب خودرو جا می‌شود!(+عکس) صعود قیمت طلای جهانی مرگ حدود ۵۹۰۰۰ ایرانی به‌دلیل آلودگی هوا در ۱۴۰۳ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: پدر کودک‌آزار در اشنویه بازداشت شد اشتباه رایج در استفاده از پودر ماشین لباسشویی؛ چرا حجم زیاد پودر، شستشو را خراب می‌کند؟ تصادف ۲ قطار در اسلواکی و زخمی شدن چندین مسافر آغاز پذیره‌نویسی صندوق شاخصی هم‌وزن «همسنگ» مفید در بورس پزشک قلابی دستگیر شد/ انجام لیپوساکشن در منزل گروه خونی AB بیشتر در معرض مشکلات حافظه و تفکر قرار دارند! دستگیری دو برادر قاتل در تهران نابغه جوان؛ پسر ۲۹ ساله‌ای که یکی از مدیران ارشد وال‌استریت است معامله صوری و مجازات آن چیست؟/ انتقال دارایی به دیگری برای فرار از دین حمله حسین شریعتمداری به حسین مرعشی: می‌خواستید تحریم‌ها را لغو کنید ولی آن را بیش از دو برابر کردید! اعتراف تلخ نامادری به قتل کودک دو ساله با متادون/ گفت: از نگهداری بچه شوهرم خسته شده بودم
اخبار و تحلیل های ترکیه